Как доказать что человек мошенник

 

В этой статье обсуждаются вопросы мошенничества, также приводятся распространенные схемы обмана. Советы о том, как доказать факт мошенничества. Как доказать мошенничество: виды, что означает мошенничество, совершённое путём обмана? Последствия мошеннических действий и признаки обмана.

Содержание

Виды мошенничества

Само по себе преступление может быть двух видов:

  • совершённое путём обмана;
  • созданное путём злоупотребления доверием.

Первый вид самый распространенный.

Обман

Признаки обмана:

  1. Пострадавшее лицо ввели в заблуждение и дали заведомо ложные данные.
  2. Представили поддельный документ вместо подлинного.
  3. Скрыли от пострадавшего информацию, важную для сделки.

Но стоит помнить, что если обман был совершен не умышленно, то он не является мошенничеством. В большинстве случаев преступники совершают деяния с прямым умыслом, подчиняясь задуманной цели.

Злоупотребление доверием

Вторым видом является злоупотребление доверием (с корыстной целью ради своей выгоды). Доверие может обуславливаться в разных жизненных ситуациях: служебное положение человека, родственные связи и так далее.

Например, мошенник взял предоплату за какое-либо действие, показать свою готовность выполнить условия договора, но в итоге совершает преступление. Злоумышленник имеет достаточное влияние и социальный статус для того, чтобы обвинять его в деяниях такого рода. Преступление можно легко совершить, так как люди слишком доверчиво относятся друг к другу.

В том случае, если мошенник не совершил махинации, не смог завладеть желаемым предметом, то следствию или дознанию придётся найти множество доказательств, подтверждающих наличие умысла, потому что отсутствует факт деяния.

Мошенниками зачастую являются высокоинтеллектуальные, эрудированные и образованные люди. К сожалению, преступники направляют свои знания и умения на антиобщественные и противозаконные действия.

Стоит также рассмотреть такие ситуации, когда можно заранее предугадать какой-либо риск и умысел мошенничества при оформлении документов:

  1. Человек, который занимает деньги, готов на любого рода условия и в некоторых случаях даже на большие проценты при маленьком сроке.
  2. Лицо желает написать расписку или составить договор не на себя, а на иного гражданина.
  3. Если человек просит в долг без всяких документов и расписок, ссылаясь на вашу крепкую долгую дружбу.

Такого рода случаи могут свидетельствовать подготовку каких-либо махинаций. Довольно-таки часто люди дают в долг знакомым, не потребовав при этом расписки. Никто ведь не знает, как повернётся судьба и все наивно верят в лучшее. Но случается что люди, которым доверяют, не возвращают занятые ранее средства.

Обращение в правоохранительные органы

Перед тем, как обратиться в органы правопорядка, заимодавец должен направить должнику официальное письмо с требованием вернуть деньги. В этом документе необходимо подробно расписать все детали дела. Чтобы должник не смог утверждать, что ничего не знал о письме, необходимо использовать уведомление о факте его вручения.

При отсутствии реакции со стороны должника потерпевшему остается подать заявление в ОВД. В нем должны быть указать следующие данные:

  • все обстоятельства дела;
  • дата, время и место передачи денег;
  • точные реквизиты подозреваемого (ФИО, данные паспорта, дата рождения, место проживания);
  • количество времени, которое прошло с запланированной даты возврата долга;
  • просьба провести проверку на предмет состава преступления.

Отказ возвращать долг подпадает под статью 159 УК РФ — «Мошенничество», поскольку со стороны злоумышленника присутствует обман или злоупотребление доверием. Если должник вернет всю сумму займа, на данном этапе возможно примирение сторон и отзыв заявления. В противном случае подозреваемого вызовут в отделение полиции, где его допросят, чтобы выявить признаки состава преступления.

В случае, если должник сообщит, что не похищал деньги и собирается в будущем их вернуть, будет отказано в возбуждении уголовного дела. Полиция выдаст заявителю соответствующее постановление, которое будет одним из главных доказательств в суде.

Мошенничество с точки зрения закона

Мошенничество – это изощренное и труднодоказуемое преступление. Ведь потерпевший обычно самолично передает права на собственность или денежные средства аферистам. И чтобы доказать факт хищения пострадавший также должен иметь на руках сведения, уличающие мошенников. Но как правило их у него нет.

В этой статье мы расскажем о самых популярных видах мошенничества и о том, как доказать факт мошенничества если нет расписки или других документов, подтверждающих факт хищения. Надеемся, это вам поможет не попасть в сети злоумышленников или доказать факт обмана.

Мошенничеством, согласно статье 159 УК РФ признается завладение чужим имуществом или денежными средствами в корыстных целях. При этом выделяются два метода мошенников, руководствуясь которыми они достигают своей цели:

  1. Обман. Например, жертве могут предоставить неверные данные касательно какой-либо сделки или поддельные документы, из-за которых тот лишается имущества или денег. Это могут быть фиктивные документы на покупку несуществующего жилья, поддельная страховка и многое другое.
  2. Злоупотребление доверием. Часто такие преступления совершаются знакомыми или даже родственниками. Самым распространенным видом такого мошенничества является долг без расписки. Также сюда относятся доверительные отношения между фирмами, где одна из фирм не выполняет обещанные условия сделки, так как подписанные бумаги изначально были недействительными.

Отметим, что подобные хищения могут быть направлены как против обычного человека, так и против юридического лица. Тут никто не застрахован. Но для каждого вида противоправных действий есть свой пункт в 159 статье. Она состоит из 7 пунктов, в каждом из которых указывается тип мошенничества и ущерб, нанесенный им.

Мошенничество — преступление «сложносочиненное» и его редко проворачивают в одиночку. В таких правонарушениях обычно принимают несколько человек: организатор, исполнитель, подстрекатель и сообщник. Поэтому при вынесении наказания, судом учитывается доля каждого участника в махинациях.

Статья под номером 67 Уголовного кодекса, определяет меру наказания для каждого из сообщников. И используется судом наравне с основной статьей о мошенничестве.

В особо крупном размере

В законодательстве закреплено, что особо крупным размером ущерба, применительно к статье 159 Уголовного кодекса, относится сумма, равная 1 миллиону рублей. Доказать мошеннические действия в данном случае получится при наличии подтверждающей документации. Это относится к ситуации, когда средства были переведены с использованием безналичного расчета.

В этом случае также требуется обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Когда вы пишите заявление, указывайте обстоятельства, которые могут служить доказательством того, что в отношении вас совершено преступление.

Что такое мошенничество?

Под мошенничеством понимаются умышленные неправомерные действия человека, направленные на завладение чужим имуществом через обман либо злоупотребление доверием.

Мошенничество

Важно понимать, что для квалификации этого правонарушения важно наличие изначального умысла на незаконное завладение имуществом или денежными средствами. Например, вам звонят и говорят, что ваша банковская карта была заблокирована, и для ее разблокировки нужно сообщить пин-код. Получив, пин-код злоумышленник снимет с карточки все ваши деньги. В данном случае преступник и не собирался вам помогать. Более того, он вас обманул с целью получения неправомерной выгоды для себя.

И рассмотрим другой случай, когда человек взял аванс на поставку товара, но товар не поставил. При этом не отвечает на звонки, и вообще куда-то пропал. В таком случае мошенничества может и не быть. Одно дело если никакого товара у поставщика не было, и он и не собирался его поставлять. А показал он фальшивый каталог, поддельные документы о предпринимательской деятельности и т.д. И совсем другое дело, если поставщик — легальный субъект хозяйствования, который потерял, пропил, проиграл, заплаченные ему денежные средства. В таком случае он будет нести только гражданскую ответственность, за невыполнение договорных обязательств. Состава правонарушения здесь нет.

Фото 1

Если доказать факт мошенничества невозможно

Но бывает и так, что мошеннические действия доказать невозможно. Чаще это происходит по вине самих потерпевших. Речь идет о долге без расписки. Не имея документа, подтверждающего займ, свидетелей и материалов, которые хотя бы косвенно могли бы доказать правонарушение — привлечь к ответственности злоумышленника будет крайне сложно.

В таких случаях юристы советуют прибегнуть к мирным переговорам и попытаться договориться с человеком, взявшим деньги взаймы. Но если ваш разговор не задался, и злоумышленник продолжает отрицать факт получения ваших денег, то остается еще один вариант.

Важно! Мирные переговоры не могут быть доказательством в суде. Нет необходимости их записывать или делать снимки переписки переговоров. Также доказательством не могут служить свидетельские показания, если сумма займа не превышает 10 минимальных зарплат.

Если мирные переговоры не увенчались успехом, следует обратиться в полицию. Но перед этим нужно отправить должнику письмо с уведомлением о получении. В письме нужно указать все детали дела.

После того, как должник получит письмо и не сможет отрицать факт его получения, можно писать заявление в полицию. В нем нужно указать дату, время, место передачи денег, имя и адрес должника и время, прошедшее с момента, когда долг должен быть возвращен. В заключении заявления должно быть ходатайство на проведение проверки подозреваемого.

Чтобы выявить признаки преступления, должника вызовут в полицию. Если на допросе подозреваемый заявит о том, что собирается вернуть деньги, то уголовное дело возбуждено не будет. В этом случае полиция выдаст постановление, которое станет главным доказательством в суде, если должник не вернет деньги в установленный срок.

Использование текстовых доказательств

Текстовые доказательства

Текстовая переписка – один из главных моментов при решении любых вопросов в этом направлении.

Можно использовать СМС-сообщения, письма в Интернете, либо обычную переписку в социальных сетях.

Главное, чтобы сообщения отправлялись только с профиля, который официально зарегистрирован на пострадавшего.

То, что должник отвечает в своих сообщениях, надо обязательно распечатывать.

Вместе с сообщениями от самого пострадавшего. Все тексты сохраняются, чтобы потом с ними можно было обратиться к судебной инстанции, и предъявить в качестве доказательств. Когда со стороны должника заметен отказ от слов, суд направляет официальный запрос интернет-провайдеру, чтобы тот предоставил реальную переписку. Хорошо, если есть возможность использовать показания свидетелей.

Но никто не застрахован от возможности встретиться с мошенниками, которые занимаются этим профессионально. Перед тем, как передать деньги любому человеку, надо требовать от второй стороны составления расписки. И записать телефон, изучить любые документы для удостоверения личности.

О наказаниях и мерах взыскания

Список мер наказания в связи с мошенничеством достаточно широкий. Статья 159 Уголовного Кодекса РФ как раз отвечает за регулирование принципа, по которому назначаются, применяются сами меры наказания. Вот описание лишь минимально возможных последствий доказанного факта нарушения:

  • Лишение свободы сроком на два года и больше.
  • Арест, на 2-4 месяца.
  • Исправительные работы, на срок от полугода до года.
  • Обязательные работы на 180 часов.
  • Штраф в размере не менее 120 тысяч рублей.

Дополнительные обстоятельства по делу определяют способ наложения наказания, а так же возможный размер. Например, 5-летнее заключение, либо 300-тысячный штраф грозит группе лиц, которые действовали по предварительному сговору. Более серьёзные последствия предусмотрены для тех, чьи действия ведут к особо крупным тратам, или же кто использует своё служебное положение.

Гражданину нужно только правильно выбрать материалы, которые служат доказательствами. После этого можно смело обращаться в полицию.

Исследовав представленные улики, сотрудники службы сами примут решение о том, возбуждать уголовное дело, или нет. Если в рассмотрении дела отказывают, следует составить ходатайство в адрес суда или прокуратуры.

О правонарушениях и законодательных нормах

Арест мошенника

Ни один гражданин не застрахован от встречи с правонарушителями.

Для этого даже не обязательно быть доверчивым и наивным.

Часто действия данного характера направлены на тех, кто собирается оплатить крупную покупку, либо владеет материальными ценностями с большой стоимостью.

И готов совершать сделки, не сильно задумываясь о чистоте продавца.

Есть следующие виды преступной деятельности, которые в любом случае приравниваются к правонарушениям:

  • Продажа средств, препаратов, относящихся к нетрадиционной медицине.
  • Создание доверительных отношений для получения займа, без планов по возвращению денег.
  • Отказ поставлять товары или услуги, хотя предоплата уже произведена.
  • Проведение лживых рекламных компаний.
  • Создание информации, которая распространяется через интернет, и не соответствует действительности.
  • Получение кредитов только для того, чтобы поживиться. Без шанса возвращения денежных сумм.
  • Гадания и духовные практики, которые используются только для того, чтобы получить денежные средства от населения.
  • Незаконные сделки с транспортом и объектами недвижимости, ценными бумагами и векселями.
  • Приобретение товаров с помощью интернет-магазинов.
  • Привлечение к казино и азартным играм, проведению аукционных торгов.

Как видно, подобных действий достаточно много. Потому каждый гражданин должен знать, как защищать себя.

В Законодательстве есть целых шесть частей, которые посвящены именно вопросам мошенничества. Они включены в статью 159 Уголовного Кодекса РФ. В этих частях есть подробное описание как нанесённого ущерба, так и возможных компенсаций, наказаний.

Только за судом сохраняется право признания мошенниками одного человека, либо целой группы. Меру пресечения выбирают в зависимости от того, как действуют преступники в том или ином случае.

Порядок обращения в суд

Если сложилась ситуация, при которой вернуть долг посредством обращения в полицию не удалось, – подайте исковое заявление в суд. Документ должен содержать в себе:

  • адрес, где проживает потерпевший;
  • место работы;
  • семейное положение;
  • доход, который получает за месяц;
  • данные контактного типа;
  • подробное описание обстоятельств, в результате которых образовалась задолженность.

Во время написания иска следует составить заявление, имеющее своей целью наложить арест на мошенника. Для этого вы можете отправить запрос, по результатам которого станет известно, имеется ли у виновного зарегистрированное на него имущество. Полученные данные вы можете озвучить в ходе судебного процесса. Аргументом в пользу того, что ходатайство нужно удовлетворить на стадии суда, могут выступить ваши опасения по поводу реализации вещей до окончания суда.

В случае, когда имеются записи разговоров с мошенником, а также переписка, следует предоставить ее в суд в качестве доказательной базы. Вместе с ней предоставляются расшифровки записей, данные сотовых операторов о том, кому принадлежит номер телефона и прочее. Если было отправлено заказное письмо должнику с просьбой вернуть долг, и вам поступило уведомление о том, что оно получено, необходимо использовать во время заседания нотариально заверенную копию данного письма.

В качестве доказательств, имеющих косвенное значение, могут применяться показания свидетелей. Сведения, подтверждающие факт, что на момент займа у должника имелись средства, и он ими распоряжался по своему усмотрению.

При подаче заявления при себе нужно иметь документ, посредством которого удостоверяется ваша личность, а также квитанцию, свидетельствующую об уплате государственной пошлины. Данные траты могут быть взысканы с мошенника в случае положительного исхода дела. Если у вас нет возможности оплатить сбор, то можно написать заявление об отсрочке платежа. Платить должен будет тот, кто проиграет.

Куда обратиться за помощью от мошенничества?

Фото 3

Уголовное производство строится на основе сбора доказательной базы со стороны правоохранительных органов. Поэтому, если вы столкнулись с недобросовестными действиями со стороны других субъектов, обязательно заявите об этом в письменном виде.

Обратиться по факту мошенничества можно:

  1. В полицию. Для того чтобы доказать преступление и установить личность преступника следует обращаться в полицию. Сотрудники помогут составить фоторобот злоумышленника и пробьют по базе, не проходил ли мошенник по другим делам.
  2. В прокуратуру. В некоторых случаях уместно обращаться сразу в прокуратуру, в обход полиции. Сотрудники правоохранительных органов помогут доказать мошенничество в особо крупных размерах.
  3. В суд. Если личность мошенника уже известна, и вы собрали достаточно доказательств, рациональнее всего обратиться в суд. Для этого нужно составить исковое заявление, приложив к нему собранные документы.

Как доказать факт мошенничества

Мошенничество считается одной из труднодоказуемых категорий преступных деяний. Связано это с тем, что потерпевший не имеет доказательств того, что в отношении него совершено преступление. В таком случае в качестве средств, на основании которых будут доказывать факт аферы:

  1. Показания мошенника. При этом нужно учесть, что преступники редко соглашаются сотрудничать со следствием. Соглашаются давать показания против себя в том случае, если для них имеется в этом выгода, в число которой может входить смягчение наказания.
  2. Показания жертвы преступления. В данном случае следует учесть, что протокол допроса потерпевшего должен быть составлен четко и логично. Это же правило касается и допросов свидетелей. Их показания между собой должны совпадать, в противном случае доказать виновность невозможно. Данные заносятся в протокол следователем после тщательного изучения ситуации.
  3. Заключение экспертизы. Относится к тем ситуациям, когда деяние совершено при помощи современных технологий, либо требуется установить, является ли представленный документ оригиналом или нет. С помощью этого варианта будет налицо доказанный в суде факт обмана.
  4. Вещественные улики. К ним можно отнести те средства, которые были использованы при подготовке к совершению преступления. Компьютер, печатная машинка, ценности и деньги, которыми завладели злоумышленники.

Важно! Необходимо обеспечить доказательства наличия умысла в действиях мошенников. Это необходимо для того, чтобы у суда не было сомнений, что именно они совершили преступление.

Мошенничество в предпринимательской сфере

Первое, о чем следует напомнить: если вы не обладаете достаточными знаниями в области юриспруденции и не владеете этикетом составления договоров, лучше всего доверить выявление преступления профессиональным юристам. Всё дело в том, что предпринимательская сфера имеет отличительные особенности, а именно – заключение сделок посредством договоров и ведение бухгалтерии. Финансовая и бухгалтерская отчётности компании являются важнейшей доказательной базой против мошенничества.

В процессе сбора доказательств специалисты проверят договор между пострадавшим и мошенником на предмет соблюдения обязательств. Для того чтобы уличить факт мошенничества потребуется провести юридический анализ договора. Если окажется, что одна из сторон намеренно не желала исполнения условий контракта, то в таком случае можно доказать её нечестность в отношение делового партнёра.

После проверки договора эксперты проведут анализ на подлинность лицензии компании, финансовый аудит (на предмет платёжеспособности), наличие предмета сделки (например, товара или оказания услуг). Выявив нарушение с одной из сторон, специалистам будет проще доказать уголовное преступление по ст. 159 УК РФ.

Как распознать мошенничество?

Мошенничеством признаются противозаконные действия в отношении физических и юридических лиц. Ключевым показателем факта хищения является корыстная цель – завладеть чужим имуществом или правом на это имущество для будущих сделок.

Мошеннические действия выражаются в двух направлениях (которые нужно доказать):

  1. Обман• предоставление заведомо ложных данных для дальнейшего совершения корыстных намерений;• сокрытие важных условий по совершаемой сделке;• подмена сведений или оригинала на фиктивные вещи (документы);• введение пострадавшего в заблуждение с целью завладения его имуществом либо правами на это имущество.
  2. Злоупотребление доверием• совершение сделки, основанной на доверии между людьми (родственные или служебные связи, партнёрские отношения, дружба и т.д.);• недействительность составленного договора (например, в части защищенности сторон от влияния третьих лиц);• финансовые или иные возможности мошенника, которые не дают повода считать его корыстным участником сделки;• готовность исполнить свои обязательства (например, после внесения предоплаты или полной суммы услуги).

3 способа получить бесплатную консультацию юриста 01

Онлайн чат снизу справа, юрист консультант всегда на связи

02

Бесплатная горячая линия
8 800 511 38 27
(Москва и регионы РФ)

03

Помощь юриста на странице бесплатной юридической консультации


Бесплатная консультация адвоката по мошенничеству
Цены на услуги адвоката по мошенничеству
Видео о нашем проекте

Эти и ряд других оснований могут считаться фактом совершения мошеннических действий. При этом для того чтобы доказать мошенничество потребуется собрать определенные улики. И если в случае с интернет-обманом это будет переписка, то предпринимательская деятельность требует куда более серьезных улик.

Что делать, если расписка при оформлении сделки не оформлялась?

При отсутствии документального подтверждения сделки, мошенник будет отрицать получение денег или материальных ценностей в принципе. Поэтому существует только один способ доказать мошенничество без расписки — подтвердить факт получения денег мошенником.

Устная сделка

Сделать это непросто, но возможно. Для этого следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Сотрудники полиции будут обязаны провести проверку изложенных в заявлении фактов и опросить мошенника. А дальше все зависит от того, что он скажет. Если признается в получении денег, в мошенничестве ему вряд ли предъявят подозрение, и скорее всего откажут в возбуждении уголовного дела. Но отказной материал будет надлежащим письменным доказательством для гражданского дела по возврату долга.

А если будет категорически отрицать получение денежных средств – остается только проследить путь незаконно присвоенных денег. Понятно, что небольшую сумму денег проследить невозможно. Но с большой намного проще. Наверняка мошенник воспользовался полученными средствами для приобретения чего-то ценного, например автомобиля, недвижимости, путешествий и т.д. Скорее всего, он вам об этом говорил. Поэтому, как только вам стало известно от следователя, что мошенник не признается в получении денег, следует попросить следователя проверить недавние приобретения мошенника и его близких родственников.

Хотя полиция и сама должна решать, какие следственные действия проводить, дело нужно держать под личным контролем. Тогда есть шанс на успех. Подобные дела имеют низкий рейтинг раскрываемости, поэтому следователи не используют свои ресурсы на полную. Но инициатива заявителя, подкрепленная жалобами вышестоящему начальству, значительно ускоряет работу следственных органов.

Если вы передавали деньги при свидетелях, их опрос также поможет установить факт получения денег и обман мошенника.

Как доказать мошенничество имея на руках письменное подтверждение долга?

Фото 4

Любая расписка играет не в пользу мошенника. Поэтому они всяческими способами пытаются избежать ее оформления. А если и пишут, то пытаются очень образно излагать факты, в подтверждение которых она пишется. Сам по себе факт получения денег, можно доказать практически с любой распиской. Но это лишь основание для гражданского иска в суд. Чтобы доказать мошенничество, нужно подтвердить первоначальный умысел должника не отдавать долг. Для этого нужно настаивать, чтобы в расписке указывали целевое назначение займа.

Расписка

Думаю, что никто не одалживает деньги каждому встречному. Любой кредит доверия основывается на осведомленности о материальном положении заемщика и целях получения денег. Так вряд ли кто-то одолжит крупную сумму для похода в игорное заведение, или вклада в инвестиционный проект с высокими рисками. Поэтому любой мошенник придумывает легенду для кредитора, создающую его положительный образ заемщика. Хотя в реальности, такой человек наверняка выманил средства у многих.

Так мошенник может заявить, что он владелец заводов, газет, пароходов, и ему нужны деньги для развития бизнеса. Если это будет отображено в расписке как цель получения займа, доказательство отсутствия у мошенника процветающего бизнеса и дорогого имущества будет реальным подтверждением мошенничества. Поскольку если бы кредитор об этом знал раньше, то не выдал бы заем.

Другой путь – это доказать безосновательность невыполнения своих обязательств. Например, у заемщика дорогой автомобиль, дом, дача, айфон и т. д, а он уже несколько месяцев не может отдать 500 долларов. При этом у заемщика нет никаких несметных долгов. Он просто не хочет рассчитываться. В этом случае также возможно привлечь должника к ответственности. Доказать финансовое состояние заемщика можно отправив информационные запросы держателю соответствующих реестров недвижимости и земли.

Как именно доказывают факты мошенничества?

Факт мошенничества доказан

Иногда ситуация складывается таким образом, что на лицо факт пропажи части имущества.

А вот доказать факт мошенничества представляется почти невозможным.

Не обойтись без документальных подтверждений, других видов материалов.

Иначе велика вероятность в том, что суд не признает само наличие обмана.

Недостаточно просто сказать, какого размера ущерб был причинён. Нужно доказать, что произошло выманивание средств, либо ценностей. И что само действие носило умышленный характер.

Первый шаг – составление заявления:

  • Его подают, когда личность мошенника осталась неизвестной.
  • В прокуратуру или суд обращаются, если преступник лично известен жертве.
  • А вот ОБЭП вмешивается, если причиной преступления стала организация, либо юридическое лицо.

Дело должно пройти все инстанции, зачастую включающие и прокуратуру, и полицию. Но только наличие неоспоримых доказательств позволит убедить органы власти в том, что преступники действуют умышленно.

Если речь об особо крупном хищении, то лучше заручиться поддержкой адвоката или юриста. А вот при небольших потерях чаще всего приходится действовать самостоятельно.

Действия потерпевшего будут выглядеть следующим образом.

  • Сначала изучаем Уголовный Кодекс. Он поможет определить признаки того или иного деяния. И понять, относится ли оно к преступлениям вообще. Это особенно важно на первом этапе, когда составляется заявление.
  • Чем больше приложений к заявлению поступит для изучения судом – тем лучше. Например, можно использовать квитанции на оплату и выписки с банковских счетов, договора. Либо расписка с подтверждением факта передачи другим лицам. Допустимо применять буквально все виды материалов, связанные с тем или иным делом.
  • Если личность определена, и есть возможность встретиться с преступником – надо использовать любые записывающие устройства. Лучше делать так, чтобы разговоры специально выводились на темы, связанные с пропавшим имуществом. Надо высказывать предложения по урегулированию конфликта. Таким образом, реакция собеседника станет более чем очевидной. Допустимо применение скрытых видеокамер.
  • Когда проводятся переговоры по телефону, то рекомендуется вести и их запись. Почтовая переписка при наличии так же предоставляется правоохранительным органам, и служит одним из доказательств в случае необходимости.
  • По возможности, стоит записывать известные личные данные собеседников вроде ФИО. Для подозрительных документов надо делать копии, снимать ксерокопии.

Заявления в полицию в большинстве случаев принимаются. Но не факт, что буквально каждое обращение доходит до суда. Часто встречаются отказы из-за того, что доказательств не хватило.

При сделках с недвижимостью

Мошенничество с недвижимостью

Для того, чтобы доказать факт мошенничества в этой сфере, надо внимательно изучить каждый представленный документ.

Лучше воспользоваться помощью юристов, специализирующихся в данной области.

Они подскажут, как доказать факт мошенничества в суде.

Заявление в суд можно подавать, если выполнено хотя бы одно из следующих условий:

  • Нарушены правила при оформлении правоустанавливающего документа.
  • В сделке участвовали лица, которые официально признаны недееспособными.
  • Любой из представленных документов оказался фальшивым.
  • Сама сделка совершается с нарушением законодательства.

Но в заявлении с большой вероятностью будет отказано, если гражданин самостоятельно оформляет все документы. А потом предъявляет доказательства в пользу обмана и незаконной пропажи имущества.

Даже если факт мошенничества на лицо, признать таковым передачу имущества другим лицам очень трудно. Особенно, когда документы оформлялись без особых нарушений.

Именно документы вместе с их подлинностью играют наибольшее значение для суда.

Если обманывают в интернет-магазинах

Обман в интернете

Первый шаг – попытка мирного урегулирования, путём составления письма в адрес продавца.

Дополнительное письмо можно направить по фактическому адресу, если он указан на официальной странице.

Если произошла предоплата, то выставляют требование по возврату денег, либо обмену товара.

Покупатель имеет право просто отменить свою покупку. При этом не обязательно надо объяснять причину. Если подобные просьбы игнорируются, переходят к следующему шагу – обращению в судебные инстанции.

К заявлению прикладывается следующая дополнительная информация:

  • Адрес сайта.
  • Ник злоумышленника.
  • Счёт или электронный кошелёк, которые использовались для оплаты.
  • Телефонный номер, если на него пришло сообщение от мошенников.
  • Адрес электронной почты.
  • Любые другие сведения, которые стали известны пострадавшему.

Если же о мошенниках вообще ничего неизвестно, то остаётся только обратиться в полицию. Чтобы рассказать им и подробно описать случившееся.

Есть специальное отделение «К», действующее при МВД России. Это отделение борется с мошенниками, которые работают именно через интернет. Оно поможет разобраться и в том, как доказать факт мошенничества в интернете.

Фото 4

Общие понятия

Мошенники используют множество методов для того, чтобы завладеть чужими вещами или другими ценностями, либо вступить в контакт со своими жертвами.

Для этих целей преступники искажают истину, представляют ложные факты, пытаются создать доверительные отношения, вводят в заблуждение, совершают обманные действия, проводят психологические манипуляции и так далее.

Нужно выполнить несколько условий, чтобы сам суд признал факт мошенничества и допустил возбуждение уголовного дела:

  • Использовался обман для того, чтобы взять или изъять имущество у жертвы.
  • Преступники взяли не только вещи, но и документы, подтверждающие право собственности на них.
  • Мошенник обманул жертву, потому что заранее планировал завладеть чужими вещами.
  • Угрозы насилия отсутствовали, но преступнику удалось обмануть жертву, либо ввести её в заблуждение.

Случаи мошенничества в предпринимательской деятельности

Мошенники в предпринимательской деятельности

Любые такие дела потребуют более тщательного расследования.

Декларирование факта преступления – момент, когда и начинается официальное расследование.

Это очень серьёзная сфера, ведь любая ошибка может привести к тюремному заключению.

После первого обращения организуют обращение аудита для финансовых документов и разрешений.

Главное доказательство самого факта преступления – необоснованность взятых на себя финансовых обязательств, отражённая в любых видов регистров и учётов. Руководители любого предприятия должны тщательно изучать законодательство. И знать о том, насколько законна любая сделка, которую они планируют совершить. Именно руководство отвечает за соблюдение нормативов и обеспечение безопасности, когда подписываются документы.

Сначала проверку проводят для договора, обязательства по которому нарушены. Специалисты должны изучить его в правовом поле. И посмотреть, нет ли в тексте значимых уточнений, способных снять ответственность за нарушения.

Например, в случае возникновения обстоятельств, которые ни от кого не зависят. Но часто именно эти дополнения позволяют доказать факт мошенничества. Поскольку сразу видно, что предприниматель заранее не намеревался исполнять свои обещания.

Если в самом договоре нарушений не выявлено, то проверяются другие условия, имеющие значение:

  • Подлинная ли лицензия используется в соглашениях?
  • Финансовые ресурсы в достаточном количестве.
  • Товары или каналы, по которым осуществляются поставки.

Как доказать мошенничество без расписки

Мошенничество один самых труднодоказуемых типов преступлений. Ведь для того, чтобы обвинить злоумышленника и вернуть деньги или имущество, нужно доказать его умысел. А это бывает непросто.

Но как доказать умысел при мошенничестве? Статья 25 УК РФ характеризует умысел, как осмысленное и умышленное действие или бездействие, которые привели к общественно опасным последствиям. То есть в случае мошенничества, умысел понимается, как желание обмануть и заполучить деньги жертвы. Коротко говоря, умысел это корыстная цель.

В большинстве случаев факт мошенничества приходится доказывать самому потерпевшему.

Согласно 74 статье Уголовно-процессуального кодекса РФ в качестве доказательств на суде могут выступать:

  • показания потерпевшего и подозреваемого;
  • показания свидетелей и потерпевшего;
  • показания и/или заключения эксперта. Это касается, например, технических средств, какие могли использовать мошенники при афере с банковской картой. Иногда потерпевшему самому необходимо получить экспертизу, иногда к ним обращается и суд;
  • вещественные доказательства мошенничества. К ним относятся поддельные договора, записи разговора, скриншоты переписки и даже сами денежные средства, которыми завладели мошенники. К вещественным доказательствам может относится все, что имеет отношение к делу и может доказать преступный умысел обвиняемых.

Отвечая на вопрос, о том сложно ли доказать мошенничество, стоит учитывать материалы, которые оказываются у правоохранителей. Иногда достаточно показаний и расписки или смс-сообщения от мошенников о заблокированной кредитной карте. Иногда может хватить и показаний свидетелей.

Тут многое зависит от самого правонарушения и его исполнения. Но помните, чем больше вещественных доказательств, и чем логичней ваши показания, тем выше шанс наказать злоумышленников и вернуть похищенные деньги или имущество.

Куда обращаться по факту мошенничества?

Если человек допустил ошибку и стал жертвой преступления, то, в зависимости от ситуации, ему следует обратиться в следующие правоохранительные органы:


  1. Полиция. Ее сотрудники будут заниматься установлением личности преступника, его поимкой и поиском неопровержимых улик. Поэтому, если личность злоумышленника неизвестна и нет достаточных доказательств его незаконной деятельности, то заявление подается именно в полицию.
  2. Прокуратура. Если делом предварительно занималась полиция, то она сама передаст все необходимые сведения. Когда необходимо ускорить процесс привлечения злоумышленника к ответственности или сумма сделки имеет особо крупные размеры, то можно обратиться в прокуратуру, минуя полицию.
  3. Суд. Сюда надо сразу написать заявление, если известна личность злоумышленника и достаточно доказательств его вины. Так он понесет наказание гораздо быстрее.

В какой бы правоохранительный орган не пришлось обращаться, необходимо написать заявление и приложить к нему все улики, подтверждающие факт хищения имущества. Их сбор – самое сложное занятие в данном вопросе.

Что признается мошенничеством?

Чтобы понять, как правильно доказать факт подобного преступления, необходимо разобраться в самом определении. Согласно статье 159 Уголовного кодекса РФ мошенничеством считается незаконное завладение чужим имуществом в корыстных целях. При этом существует два пути совершения преступления:

Обман

Факт этого деяния налицо, если:

  • пострадавшему предоставили данные, которые заведомо являются ложными;
  • скрыли от него важные сведения, существенно влияющие на исход сделки;
  • выдали подделку за оригинальную вещь или подменили сведения;
  • совершили любые другие действия, которые ввели пострадавшее лицо в заблуждение и способствовали совершению преступления.

Если обман неумышленный, то он не квалифицируется как мошенничество.


Злоупотребление доверием

Обычно это происходит по нескольким причинам:

  • Люди излишне доверяют друг другу ввиду родственных, дружеских или служебных отношений. В этом случае участники сделки не требуют каким-либо способом зафиксировать ее, а основываются на устных обещаниях.
  • Оформлен договорной документ, дающий возможность сторонам чувствовать себя в безопасности и доверять партнеру. На поверку такая бумага может оказаться недействительной.
  • Мошенник имеет достаточный социальный статус или обладает значительным богатством, что позволяет не допускать мысли о его злых намерениях.
  • Преступник получил предоплату за услуги или товар, чем выразил свою безусловную готовность исполнить обязательства.

Если злоумышленник не довел дело до конца, то есть не завладел чужим имуществом с правом собственности или не получил желаемых денег, то доказательства мошенничества не потребуется, так как отсутствует сам факт преступления, но есть признаки на его покушение.

Важно! Грань определения мошенничества очень тонка, и зачастую зависит от субъективного мнения представителей правоохранительных органов и появления новых доказательств.

Источники

Использованные источники информации.

  • https://ugolovnoe.com/pravo/kak-dokazat-moshennichestvo
  • http://ugolovnyi-expert.com/kak-dokazat-moshennichestvo/
  • https://prava.expert/uk/krazha/slozhno-li-dokazat-moshennichestvo.html
  • https://ypravo.com/moshennichestvo/dokazat-fakt.html
  • http://pravodeneg.net/civil/debt/kak-dokazat-moshennichestvo-bez-raspiski.html
  • http://vyborprava.com/administrative/narushenija/kak-dokazat-fakt-moshennichestva.html
  • https://advocate-service.ru/fraudulent/kak-dokazat-fakt-moshennichestva.html
  • https://opravdaem.ru/fraudulent/kak-dokazat-moshennichestvo/
0 из 5. Оценок: 0.

Комментарии (0)

Поделитесь своим мнением о статье.

Ещё никто не оставил комментария, вы будете первым.


Написать комментарий